浙江百川高科新材料股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

应该视之为本人证明档案、间母公司账户卡承办登记唯册手续；不作为间母公司受托执行人的，应该视之为执行人证明档案、认可受托书、受托人间母公司账户卡、证明档案承办登记唯册手续；

（3）极难间母公司可采用信件或上网的手段登记唯册，不拒绝接受电话登记唯册。间母公司恳请仔细填写《间母公司参会登记唯册表》（参考资料一），以便登记唯册确认。上网及信件应该在2022年3年末23日16：00前递送母公司总经理局秘书处。来信恳请唯明“间母公司大会”字样。

5．小组会议联系手段：

小组会议联系人：陈慧敏，缪斌

联系电话：0510-81629928

言 假：0510-86013255

通讯地址：镇江市江阴市塍居民区建设路55号

邮 新编：214422

6.参与小组会议的间母公司或间母公司代表运输及食宿费用自理，会期半天。

四、举办网络服务投票选举的确切操作步骤

在本次间母公司大会上，间母公司可以通过上交所EDI和网际网路投票选举系统（网址为）举办投票选举，网络服务投票选举的确切操作步骤见参考资料二。

五、备查档案

1、母公司第六届总经理局第五次小组会议安理会；

2、母公司第六届董事局第五次小组会议安理会。

江苏子安较低亚科微电子作价有限母公司总经理局

2022年3年末21日

参考资料一：间母公司参会登记唯册表

■

参考资料二

举办网络服务投票选举的确切操作步骤

一、通过上交所系统投票选举的机制

1.投票选举预定义：362455。

2.投票选举全称：子安投票选举。

3.填报动议看法：同意、反对、这两项

4.间母公司对总草案顺利进行投票选举，普遍认为对本次所有草案暗示相近看法。

间母公司对总草案与确切草案重复投票选举时，以第一次适当投票选举略有不同。如间母公司先对确切草案投票选举动议，再对总草案投票选举动议，则以已投票选举动议的确切草案的动议看法略有不同，其他尚未动议的草案以总草案的动议看法略有不同；如先对总草案投票选举动议，再对确切草案投票选举动议，则以总草案的动议看法略有不同。

二、通过上交所EDI投票选举的机制

1.投票选举等待时间：2022年3年末24日的交易等待时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。

2.间母公司可以列入证券母公司交易客户端通过EDI投票选举。

三. 通过上交所网际网路投票选举系统投票选举的机制

1.网际网路投票选举系统开始投票选举的等待时间为2022年3年末24日上午9:15至下午3：00期间的若有等待时间。

2.间母公司通过网际网路投票选举系统顺利进行网络服务投票选举，需按照《上海证券交易所资本网络服务服务身份认证金融业务指引（2016年修订）》的原则上承办身份认证，取得“上交所SSL”或“上交所资本服务密码”。确切的身份认证步骤可列入网际网路投票选举系统原则上指引栏目查阅。

3.间母公司根据获取的服务密码或SSL，可列入在原则上等待时间内通过上交所网际网路投票选举系统顺利进行投票选举。

参考资料三：认可受托书

认可受托书

兹指派受托 先生（太太）代表本单位（本人），参与江苏子安较低亚科微电子作价有限母公司2022年第二次临等待时间母公司大会，并代为行使动议权。受托人对下列草案动议如下（恳请在相应该的动议看法项下画像“√”以完全一致表示同意、反对、这两项）：

■

如受托人对草案细节尚未做完全一致看法表示，管理人可根据其本人意向代为行使动议。

受托人（签章）： 受托人证明档案位数：

受托人视之为股数：

管理人（签名）： 管理人证明档案位数：

受托期限内：自签署日至本次间母公司大会终结

年 年末 日

唯：认可受托书出具适当；

受托人为财团法人，应该加盖财团法人单据并由法定代表人送交。

。

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