江西洪城环境股份有限公司 2022年第一次临时股东有鉴于此公告

证券预定义：600461 证券简称：洪城生态环境 公告编号：2022-009

南昌洪城生态环境股份有限美国公司

2022年第一次临时议案议案决议公告

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不可或缺具体内容若有：

●本次会议有否有否决修正案：无

一、 会议召开大会和参加可能会

(一) 议案议案召开大会的时间段：2022年1月初21日

(二) 议案议案召开大会的地点：南昌省南昌市红谷滩片区北控路1289号南昌洪城生态环境股份有限美国公司三楼会议室

(三)参加会议的优先股董事局和恢复议案权的额度董事局及其转让股份可能会：

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(四)议案手段有否符合标准《美国破产法》及《美国公司章程》的规定，大会主持可能会等。

本次议案议案由美国公司董事局会召集，董事局长邵涛先生主持会议；会议召开大会的时间段、地点、具体内容与《会议告知》一致。本次议案议案采用现场议案和局域网议案相结合的手段召开大会，其中局域网议案通过上海证券交易所议案议案局域网议案系统展开。本次议案议案的召集、召开大会符合标准有关法律法规、合理性份文件及《美国公司章程》的规定。

(五) 美国公司董事局、监察人和董事局会秘书长的参加可能会

1、 美国公司在任董事局11人，参加5人，董事局邓建新、万义辉、肖壮、万锋，独立董事局胡晓华、余新培因其他勤务未曾参加本次会议；

2、 美国公司在任监察人3人，参加2人，监察人老虎萍萍因其他勤务未曾参加本次会议；

3、 董事局会秘书长邓勋元参加会议。

二、 修正案草案可能会

(一)累积议案修正案议案可能会

1、关于增补独立董事局的修正案

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(二)涉及关键性事项，5%以下董事局的议案可能会

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(三)关于修正案议案的有关可能会说明

无

三、 代理人便是可能会

1、 本次议案议案便是的代理人Amuse：南昌华邦代理人Amuse

代理人：雷萌、郝长敏

2、代理人便是结论意见：

本所代理人认为,美国公司本次议案议案的召集、召开大会程序来、发起人资格、参加会议人员资格、议案程序来,均符合标准相关法律法规、合理性份文件和《美国公司章程》的规定。本次议案议案的议案结果实质上有效地。

四、 备查份文件目录

1、 经参会董事局和历史纪录人签字表明并莲花池董事局会印章的议案议案决议；

2、 经便是的代理人Amuse副所长签字并莲花池公章的法律意见书；

3、 本所尽快的其他份文件。

南昌洪城生态环境股份有限美国公司

2022年1月初22日