江西赣锋锂业股份有限公司公告（续作）

thea该公司为一间根据British Virgin Islands权利注册组建之该公司。Lithea该公司组建于2009年7月底27日，注册地址为Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands。截至本告示日，Lithea该公司已出版股本为1,025股，全部由LSC Lithium BV持有人，其终究全资间公司为Pluspetrol Resource Corp BV。Lithea该公司主要从事注资、石油勘探及开发铬矿业权，全资的主要资本PPG新项目是位于哥斯达黎加贝登安省的铬罗布泊新项目，还包括 Pozuelos 和 Pastos Grandes两块铬罗布泊资本。

Pozuelos煤田范围为10,787公顷，Pastos Grandes煤田范围为2,683公顷，Pozuelos 和 Pastos Grandes分别位于贝登市东南方平皆 250 公里和 230 公里两处。本新项目位于哥斯达黎加大Pastos Grandes罗布泊区域，该罗布泊区域主要有三家该公司，分别为Lithium Americas Corp.全资的原Millennial罗布泊，Arena全资的SDLP罗布泊，以及PPG新项目。PPG新项借以邻近地区情况下如下上图示意上图（蓝色及红域为PPG新项目特别矿业公司分布北部）：

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Lithea该公司既有的股份结构如下：

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Lithea该公司早先一年又一期的财务状况资料如下：

单位：千美元

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备注：1美元=6.69元

Lithea该公司因尚尚未也就是说运营，因此尚未激发销售收入，其亏损的主要可能是行政机关管理指导工作支出以及石油勘探服务费等。其信佛资本为负数的可能主要是因为共存与其终究全资该公司Pluspetrol Resource Corp BV及其相似之两处该公司以及第三方的担保。

Lithea该公司及其母该公司LSC Lithium BV、终究全资该公司Pluspetrol Resource Corp BV与该公司及该公司全资间公司、也就是说控制人、常务董事、协理、高级管理指导工作人员在产权、金融业务、资本、债权负债、人员等层面不共存相似之两处关系。

三、牵涉到矿业权情况下

Lithea该公司全资的主要资本PPG新项目是位于哥斯达黎加贝登安省的铬罗布泊新项目，还包括 Pozuelos 和 Pastos Grandes两块铬罗布泊资本。

1、PPG新项目目前持有人已提出申恳请顺利进行的铁矿/石油勘探授权有25个：

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2、矿业权早先三年权属移转的作法、时间和备案私人机构

该铁矿业公司早先三年尚未发生权属移转。

3、铬罗布泊主要商品及其用途、其商品作法

该矿主要商品为含铬罗布泊卤水装配的碳酸铬，主要作为装配铬电池锂离子材料的制成品。PPG新项目总体规划了一期总产量3万吨碳酸铬的生产成本，并且视新项目一处纯净教育资源必须情况下而定，可重建至总产量5万吨碳酸铬的生产成本。

4、铁矿石教育资源铁矿石教育资源情况下

截止目前，PPG新项借以教育白云石情况下仍在必要性石油勘探当中，教育白云石情况下的计算结果如下示意上图：

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该公司招揽了专业技术顾问Golder Associates Consulting Ltd（所列亦称“Golder”）对PPG新项目进行时了教育资源及新技术尽调， Golder忽视PPG新项目前期已经顺利进行了较为理论上化且简单的教育资源计算指导工作，同时随着PPG新项借以石油勘探指导工作的暂时进行时以及教育资源模型的理论上化，判断上述教育白云石计算结果在合理范围内可以达到。

5、本次买入包括的矿业权各项服务费偿付情况下

PPG新项目已经根据特别权利法规偿付和结清了各项特别服务费。

6、原于光大的矿业权权属重新分配须履行的程序

本次买入下述为Lithea该公司100%的的股份，矿业权仍在 Lithea该公司的哥斯达黎加该公司所有者，不包括矿业权权属重新分配。

四、协议主要条款

该公司、全资子该公司赣锋全球性或其全资子该公司原于与Lithea该公司的母该公司LSC Lithium BV、终究全资该公司Pluspetrol Resource Corp BV（所列亦称为“存货”）签订协议《新公司购得协议》，主要条款如下：

1、于交割日，存货将其持有人的所有Lithea该公司的新公司权益以及债权购买给该公司；

2、本次注资总对价不将近962百万美元，该注资总对价还包括Lithea该公司全部的股份产能及该公司将承担的Lithea该公司特别负债的产能；

3、终究偿付给存货的具体金额根据Lithea该公司的也就是说负债金额情况下进行时调整，但终究不亦会将近注资总对价962百万美元。

五、本次买入的定价依据及原则

本次该公司在对Lithea该公司的100%的股份进行时注资的每一次当中，招揽了专业技术顾问对Lithea该公司及其持有人的PPG铬罗布泊新项目进行时充分的教育资源、新技术、财务状况、权利等各层面尽职事件调查，基于上述尽职事件报告，该公司与存货通过公平协商考虑到了本次买入的总对价为不将近9.62亿美元。该公司详见了哥斯达黎加铬罗布泊新项目当中若干家可比新项目教育白云石、品味、生产成本等情况下，忽视PPG新项目在哥斯达黎加各大铬罗布泊新项目当中属于教育白云石情况下、教育资源恒星质量、生产成本重建吸引力等多层面皆极其优秀的新项目，新项目情况下对比讯息如下：

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资料来源：各该公司未公开讯息收集

同时该公司详见了从前24个月底哥斯达黎加罗布泊新项目注资例子以铬教育资源原计划的估值情况下，对比讯息如下：

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资料来源：各该公司未公开讯息收集，买入对价皆换算为美元

该公司招揽的专业技术顾问Golder也采用了信佛市价法充分否定了PPG 铬罗布泊新项借以内在产能，通过选取从前5年碳酸铬平皆价格1.6万美元作为长期碳酸铬详见价格，并按照总产量3万吨碳酸铬装配40年进行时排斥计算出来，PPG新项借以税后信佛市价为12.18亿美元，税后内部比率为30%。

综上所述，该公司忽视，详见全面性美国市场可比新项目估值情况下以及PPG新项借以内在产能，本次买入估值适用美国市场惯例，买入价格轻率。

六、本次买入的合规性和终止必须

1、该公司于2022年7月底11日亦会议的第五届常务该委员亦会第四十五次小组亦会议以10过半数拥护、0过半数反对、0过半数作废初审通过了本次买入代为，并批准后该公司经营方式层代为提出申恳请本次买入的特别代为。根据深圳交易所买入所《股过半数纳斯达克规则》和《该公司章程》的法规，本次买入不组成相似之两处买入，亦不组成《纳斯达克该公司根本性资本重组管理指导工作自行》法规的根本性资本重组，须要建议书该公司常务该委员亦会初审。

2、本次买入代为仍须顺利进行当西方特别主管私人机构的审核。

七、本次买入的借以、对该公司的制平皆及共存的危险性

（一）本次买入借以

本次买入适于该公司必要性遏制河段铬教育资源布局，适于提高该公司的教育资源消费量，弱化整体竞争力，适用该公司上下游军事战略总体规划和新能源汽车产业工业发展军事战略。

（二）本次买入对该公司的制平皆

本次买入的收益来源还包括但不限于该公司自有收益、融资收益等，本次买入亦会使该公司现金流激发一定的信佛流出，但不亦会对该公司但会的运营收益激发明显的制平皆。本次买入对该公司尚今后的公司财务状况和经营方式成果有积极制平皆，对该公司2022年度的公司财务状况和经营方式成果制平皆较大。

（三）本次买入共存的危险性

1、本次买入仍须顺利进行当西方特别主管私人机构提出申恳请审核，共存只能及早顺利进行特别审核的危险性。

2、如果哥斯达黎加在铁矿石资质新制度、减碳备案、确保装配、税收等层面方针不定，则亦会制平皆Lithea该公司尚今后的装配经营方式和获利情况下。

3、虽然有专业私人机构对Lithea该公司持有人的PPG新项借以教育资源铁矿石教育资源进行时了分析报告，但该教育白云石资料仍这样一来共存总教育白云石、铁矿石教育资源与也就是说总教育白云石、铁矿石教育资源、也就是说可铁铁矿石教育资源不恰当的危险性。

4、由于铁矿石铜矿必须进行时一系列的固定资本入股和新技术转回，同时颇受PPG新项目所两处生态的纯净必须平皆束，可能亦会共存只能达到预期铁矿体量的危险性。

5、颇受全球性政治、经济生态、产业方针的制平皆，铬商品价格反转将亦会制平皆PPG新项借以产能。

该公司常务该委员亦会将积极关注本次买入的进展情况下，及早履行讯息公开义务。恳请广大入股者特别注意入股危险性。

八、单独常务董事单独发表意见

该公司本次注资 Lithea该公司不将近100%的股份，适于该公司金融业务持续发展及侧向传统产业的军事战略实施，适于提高该公司整体竞争力，适用该公司上下游军事战略总体规划的工业发展军事战略。买入必须根据平等协商考虑到，该买入代为必须轻率、合理，尚未损害该公司及全体间公司的利益集团。该买入的决策程序适用《该规章》、深圳交易所买入所《股过半数纳斯达克规则》及《该公司章程》等有关权利法规的有关法规。综上所述，我们拒绝注资Lithea该公司不将近100%的股份。

九、备查副本

1、该公司第五届常务该委员亦会第四十五次小组亦会议草案；

2、单独常务董事对特别代为的单独发表意见。

据知告示。

湖北赣锋铬业新公司有限该公司常务该委员亦会

2022年7月底12日

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