卷入大宗交易黑幕 大摩这次棘手大了！

愈演愈烈大宗交割黑幕 大摩这次麻烦大了！

来源：下城所见所闻 作者： 卜淑情

涉案为数远超过，美司法部等多个政府机构已介入实地调查。

去年11月的某一天，摩根士丹利顶级大宗交割金融机构经理Pawan Passi的客厅突然人去桌空，时会猜测四起。

有人说大摩给他放了大假，也有人说联邦实地调查局在四处找他。

新闻周刊社声称知情民间团体声称，Passi愈演愈烈了加拿大一项为数远超过的实地调查。

据悉，加拿大司法部等政府机构正在对Passi的交割日志（包括银行业与外部基金Corporation二者之间的通话日志）揭开实地调查。

作为Passi的雇主，大摩也难以撇清关系。该行金融机构与固收其Corporation全球经理Evan Damast、资深金融机构交割经理John Paci、其Corporation柜台成员Charles Leisure均在实地调查名单上。

据新闻周刊称，Passi等人疑似在大宗交割前向对冲声称企业人出售为数以使其获取不早就的利益。

Dealogic的数据显示，2021年下城大宗交割的为数接近700亿美元，为五年来次于准确度，而大摩是活跃度次于的银行业。

按实用价值计算，大摩主导了近四分之一的交割，并赚取了近3亿美元的服务费。此外，高盛在此类交割中也非常活跃。

Passi电联频繁的人和大摩的一些最重要顾客，均为企业Corporation和银行业的经理，也在此次加拿大司法部的实地调查名单中。

其中不乏下城顶级对冲基金Corporation的经理，例如城堡储蓄（Citadel）金融机构旗下Surveyor Capital的Andrew Liebeskind、要素储蓄（Element Capita）的Jon Dorfman；也有投身于于大宗交割的小型Corporation的经理，例如CaaS Capital、Islet Management和Segantii Capital。

就其银行业家包括瑞信企业人储蓄零售商政府机构的可能会经理Felipe Portillo、高盛合伙Michael Daum以及赫斯前加拿大企业人现金交割经理Michael Lewis。

加拿大司法部正在查阅相关的在线聊天、留言板、电子邮件和App发送的信息日志。

新闻周刊声称，这些Corporation和司法部发言人回应均没有做出反驳。

此外，加拿大金融机构交割委员会（SEC）也正在筹划独立实地调查。

据下城所见所闻此前文章，SEC已向摩根士丹利、高盛等高盛以及几家对冲基金发送到传票，要求它们提供交割日志和有关对冲与高盛民间团体沟通的信息。

新闻周刊称，监督大宗交割的经理传话称怀疑一些问题会被发现。

现有还没有人被指控有不当行为。

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