菏泽太阳纸业股份有限公司 2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本日本公司及日本公司董事会全体成员前提信息披露的内容真正、正确地、完整，不能虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

都有提示：水星转债（公司股票代码：128029）转股期为2018年6年末28日至2022年12年末22日；转股商品价格为折合8.45元/股。

根据《香港账面所投资人上市游戏规则》、《香港账面所可类比日本公司公司股票业务法律条和文》的有关明和文规定，山西水星纸业股权有限日本公司（此详见亦称“日本公司”或“水星纸业”）现将2021年月末可类比日本公司公司股票（此详见亦称“可转债”）转股及日本公司股权转变的情形公告如下：

一、可转债面世上市基本情形

经中国气象局“证监专利权[2017]1930号”和文核准，日本公司于2017年12年末22日公开面世了1,200万张可类比日本公司公司股票，每张面值100元，面世总收入12.00亿元。

经香港账面所（此详见亦称“深交所”）“深证上[2018]19号”和文同意，日本公司12.00亿元可类比日本公司公司股票于2018年1年末16日起在深交所挂牌账面，公司股票亦称“水星转债”，公司股票代码“128029”。

根据具体明和文规定和《山西水星纸业股权有限日本公司公开面世可类比日本公司公司股票募集说明书》的明和文规定，日本公司本次面世的可转债自2018年6年末28日起可类比为日本公司股权。

水星转债的初始转股商品价格为8.85元/股。

因日本公司推行2017铜奖公共利益指派提案，每10股派1.00元折合本金（含税）， 除权除息日为2018年6年末22日，水星转债的转股商品价格于2018年6年末22日起由原先的 8.85元/股更改为8.75元/股。

因日本公司推行2018铜奖公共利益指派提案，每10股派1.00元折合本金（含税）， 除权除息日为2019年5年末23日，水星转债的转股商品价格于2019年5年末23日起由原先的 8.75元/股更改为8.65元/股。

因日本公司推行2019铜奖公共利益指派提案，每10股派1.00元折合本金（含税）， 除权除息日为2020年7年末8日，水星转债的转股商品价格于2020年7年末8日起由原先的 8.65元/股更改为8.55元/股。

因日本公司推行2020铜奖公共利益指派提案，每10股派1.00元折合本金（含税）， 除权除息日为2021年7年末8日，水星转债的转股商品价格于2021年7年末8日起由原先的 8.55元/股更改为8.45元/股。

二、水星转债转股及日本公司股权转变情形

2021年月末，水星转债因转股减低104,900元（1,049张），转股数量为12,406股，剩可转债余额908,685,800元（9,086,858张）。截至2021年9年末30日，水星转债尚有90,8685,800元（9,086,858张）挂牌账面。

日本公司2021年月末股权转变情形如下：

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节录：日本公司于2021年开始推行原则上投资人激励原先（2021-2023）,本次授与原则上投资人股权数量为62,281,000股，授与原则上投资人股权来源为向激励对象面世新增，授与原则上投资人总人数为1,185人，原则上投资人上市日期为2021年7年末30日。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请来电日本公司上市公司部投资者咨询电话0537-7928715来进行咨询。

四、备查和文件

1、截至2021年9年末30日中国上市公司登记账面有限责任日本公司深圳分日本公司出具的“水星转债”股票在结构上详见；

2、截至2021年9年末30日中国上市公司登记账面有限责任日本公司深圳分日本公司出具的“水星纸业”股票在结构上详见。

特此公告。

山西水星纸业股权有限日本公司

董 事 会

二○二一年十年末八日