上海永茂泰汽车三洋有限公司关于独立董事辞职的公告

本日本公司该委员会及全体董事局必要本公告内容不存在任何事实纪载、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的合理性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近来，厦门永茂泰卡车科技股份合资日本公司(不限前身“本日本公司”)该委员会发出独立自主董事局王吉位作人的书面复职报告，王吉位作人因个人原因，向本日本公司该委员会申请复职独立自主董事局职权，同时复职第二届该委员会各专为委员会的相关职权。复职后将不再担任日本公司任何职权。

因王吉位作人复职，日本公司独立自主董事局多人以内《日本公司章程》明确规定的该委员会的组织的三分之一，根据法律法规及《日本公司章程》的明确规定，王吉位作人的复职报告将在日本公司特别大会选举产生新的独立自主董事局后作废。在此期间，王吉位作人将按照有关法律法规和《日本公司章程》的明确规定，继续履行独立自主董事局及该委员会各专为委员会中所的行政机构。日本公司该委员会将按照法定程序立即收尾独立自主董事局的选举工作。

王吉位作人在借调日本公司独立自主董事局期间，勤勉尽责，独立自主理应，为日本公司的规范运作和卫生转型展现了积极作用，该委员会对王吉位作人为日本公司转型做出的贡献表示衷心的致谢！

前日公告。

厦门永茂泰卡车科技股份合资日本公司

该委员会

二○二二年中旬二十五日