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锦泓时装集团股份有限公司关于2021年第三季度可转债转股结果暨股份变动告示

2025-09-12 12:19

本的公司总经理会及全体总经理保障本公告内容不发挥作用任何欺骗可考、误导性说明了或者关键性写明，并对其内容的可信、真实性和无损承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转往股上述情况：截至2021年9月末30日，合计459,197,000元“克尔转往债”已转往成成的股票买卖，合计转往股数为46,615,530股，%本次可转往成的公司票据（以下简称“可转往债”）转往股前的公司已公开发行持股额度的18.47%。

● 未转往股可转往债上述情况：截至2021年9月末30日，尚未转往股的可转往债金额为286,803,000元，%可转往债公开发行量的38.45%。

一、可转往债母公司公开发行上述情况

的公司经中国农业银行（以下简称“中国农业银行”）出具的《关于核准克尔娜丝男装持股有限的公司海外版可转往成的公司票据的批复》（证监准许[2018]1971号）核准，于2019年1月末24日海外版了746万张可转往成的公司票据，每张银元100元，公开发行额度74,600.00万元，期满6年。

经股票买卖自律管制决定书“〔2019〕31号”文中同意，的公司74,600.00万元可转往成的公司票据于2019年7月末30日起在股票买卖挂牌买卖，票据简称“克尔转往债”，票据代码“113527”。

根据有关规定和《可转往债募集说明书》的必定会，的公司该次公开发行的“克尔转往债”自2019年7月末30日起可转往成为本的公司持股。“克尔转往债”初始转往股商品价格为14.96元/股。2019年5月末30日因的公司实施利润分配，“克尔转往债”的转往股商品价格调整为10.52元/股。2020 年7 月末31日的公司2020 年第三次临时投票表决审议通过了《关于向下修正“克尔转往债”转往股商品价格的议案》，2020年8月末5日“克尔转往债”转往股商品价格向下修正为9.85元/股。“克尔转往债”当期转往股商品价格为9.85元/股。

二、可转往债本次转往股上述情况

“克尔转往债”转往股期间为2019年7月末30日至2025年1月末23日。

自2021年6月末30日至2021年9月末30日，共约133,556,000元“克尔转往债”转往成为的股票买卖，转往股需求量为13,558,125股，%可转往债转往股前的公司已公开发行持股额度（252,372,390股）的5.37%。

截至2021年9月末30日，合计共约459,197,000元“克尔转往债”转往成成的股票买卖, 合计转往股需求量为46,615,530股，%可转往债转往股前的公司已公开发行持股额度的18.47%。

截至2021年9月末30日，“克尔转往债”尚未转往股金额为286,803,000元，%可转往债公开发行量的38.45%。的公司持股多达变为296,583,303股。

三、持股变动上述情况

各单位：股

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四、其他

联系其他部门：锦泓男装集团持股有限的公司证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com