瑞士信贷银行“强烈指控”“帮洗黑钱”

【环球时大公报记者 高田】“比利时信贷岂料把刑事犯罪活动当买家！”荷兰电视一台21日并称，一项跨国追查控告比利时信贷商业银行数十年来长期接受寡头、毒贩、腐败问题政客和人贩子等作为买家，并帮助洗黑银两。对此，比利时信贷暗示“强烈否认”。

一名结构上匿名者向荷兰《南德意志大公报》递交了比利时信贷商业银行于中期40世纪末至本世纪前十年期间3.7万与生俱来或公司的商业银行帐户的资讯。《南德意志大公报》不久与国际非政府组织秘密组织“秘密组织刑事犯罪与政治腐败问题举大公报著手”（OCCRP）的其他新成员，之外美国《美联社》、英国《卫大公报》和荷兰《世界大公报》等三人分析报告了这些的资讯。

根据追查，这些来自世界各地的商业银行帐户持有人，之外一些国家政府亲信，以及寡头和红衣主教等。其中之外埃及一名立即处决黎巴嫩流行歌星未婚夫的致富，秘鲁国营石油公司腐败问题管理人员，菲律宾一名人口贩子，摩尔多瓦的腐败问题政客。甚至，还有一个隶属梵蒂冈城的商业银行帐户，嫌涉捐款3.5亿欧元对伦敦地产进行欺诈投资。一名前西门子合伙人在比利时信贷商业银行有6个商业银行帐户。其中一个资产价值超过5400万比利时法郎，打破2006年商业银行帐户金额的最多纪录。这些银两显然无法用他在西门子的薪水来解释。此人否认有不当道德上，却无法说明的机构。

追查辨识，比利时商业银行过去数十年来，长期相悖国际商业银行业务法规，在为世界各地许多持续性买家开户或维持商业银行商业银行帐户。这次国安局血案也是比利时而出名商业银行上曾上最大规模的数据国安局案。这起国安局案限于该银行的总金额超过1000亿美元。《南德意志大公报》并称，“商业银行晚就告诉他他们将要与刑事犯罪活动打交道”，“庇护所金融隐私的背后只是抹去比利时商业银行与逃税者携手的不能接受配角的遮羞布”。

据媒体21日大公报道，比利时信贷商业银行强烈否认系统性控告。该商业银行负责人暗示，壹周刊人曝光的问题多是陈年旧事，有些案例甚至可以追溯到中期40世纪末，对这些血案的说是是基于不完整、不准确或断章取义的选择性的资讯，是对该商业银行业务务道德上带有种族歧视的探究。比利时信贷还并称，晚在媒体告诉前，90%的系统性商业银行帐户就已经废弃。该商业银行长期遵守“最多道德上标准”。