后“机构洗钱风险自评估”时代：评估运用与高阶管理

，与该公司贴合的知悉交易受控模型及工具箱，充分利用的并与该公司系统对协调接入的反挪用公款底层数据集一个广场。

日常B超检查和镜

构建周内“检查和”与小分子增强的有效率混合

机能：按照监管立即，筹划的机构挪用公款可能会指标、投资者可能会评级及循环重检、产品挪用公款可能会评级及循环重检、反挪用公款系统对指标等周内“检查和”，找准点出，筹划小分子排查，是证券市场的机构做反挪用公款统筹的重要基础。同时，对于第二道、第三道防线而言，还应借助前沿技术伎俩，弱既有行政官员检查机制基础设施，构建远程与现场检查形式的自如混合，以及定期与触发在式热点随检的有机融汇，大大提高注意到解决办法、数据集分析解决办法、解决解决办法的时效性和实证。

技术性：为充分利用日常B超镜说明机能，证券市场的机构只能成立同类型辖统一的的机构挪用公款可能会指标系统对或工具箱、多元智能的指标环境和的平台、点面混合的高效率数据集分析工具箱、实地和远程并存的指标机制和体系。

照相镜

产生对的机构同类型辖反挪用公款经营管理工作的同类型局鸟瞰

机能：着眼下一代的反挪用公款高阶经营管理报告及数据集分析机能，必将是集核心内容机能、数据集分析机能、人工智能技术应用等多机能于一体的经营管理“多面手”，确保在不忽视内容的同时，还能做到重点显眼，扬长补短，有的放矢，既要能“细”得慢慢地，又要能“总”得上去。

技术性：为构建这一目标，证券市场的机构只能率先着重于搭建以规划下一代反挪用公款可能会补救为开放性的证券市场情报数据集分析工具箱和讯息的平台，集自动既有与智能既有为一体的反挪用公款经营管理报告系统对，以及敏捷可视的同类型辖预警核心内容的平台。

结语

我国将在2025年迎来证券市场军事行动比如说经营管理工作组（FATF）第五轮合指标，月内指标关注的焦点也将从“审计性”转变为“实证”，这也是监管的机构近年频繁发在文的用意所在。证券市场的机构应认真数据集分析指标结果，做排查经营管理工作，并必要性朝着挪用公款可能会经营管理同类型面既有、一体既有、智能既有的朝向进发在，这也是数字既有浪潮所赋予的挪用公款可能会经营管理认知变革之所在。

安永不想凭借在反挪用公款技术性比较丰富的服务知识和多元的反挪用公款专业资源，为各业态证券市场的机构包括同类型方位、高效率小分子的反挪用公款审计经营管理的机构。

注：[1] 该原理由美国知名密度心理学家比尔·巴林德·休哈特芝加哥大学（Dr. Walter A. Shewhart）首创，随后由戴明芝加哥大学（Dr. W．Edwards．Deming）在此相混合必要性发在展充分利用，产生知名的同类型面密度经营管理原理论。

本文是为包括一般讯息的用途所编撰，并非主旨成为可依赖于的会计、税务、法律或其他专业意见。特地向您的理事换取具体意见。

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