西方“强行征收”！俄罗斯海外富豪“仓皇自救”

2025-05-18 创业

shov）已将其在该该公司的股东秘密文件转让给妻子玛丽娜·莫尔达索娃，股东经济效益约11亿美元。

Nordgold档案结果显示，玛丽娜·莫尔达索娃迄今拥有者该该公司多达50%的股东，并且斯特凡·莫尔达特在不再担任该公司董事。莫尔达特在同时还辞去了德国在旅游该公司途易集团（Tui）的董事会职务。他也曾是该该公司的入股。

外间系统性忽视，哈萨克斯坦大户放弃以外股东主要是借此规避新泽西州在财政部本土利息管理该机构会议室（OFAC）的50%规则。

根据该规则，任何实体若合计50%或以上被一个或多个大体实际上或间接以外，而后者的财产和财产权益根据新泽西州在当地政府行政机关一时间或OFAC执行的法规被默许或炮轰，则前者也看做被默许对象。但如果如果系统性股东比例降至50%，系统性该公司则可能被解除默许。

下一站迪拜？

在“花式发起人”的同时，哈萨克斯坦大户也在更进一步寻找下一个利息“避风港”，迪拜成为不少外籍人士的首选。

作为海湾海地区的金融该机构和商业之前心，巴林一直被忽视是吸引全球最高贵外籍人士的磁。

在制度方面，迪拜2018年推出了一项黄金免签计划，该计划荣誉其拥有者人在该国在为期10年的居留权，但；也企业者和专业外籍人士申请。

此外，迪拜拒绝在俄乌战争之前偏袒任何一方——无论是西方盟友还是莫斯科，这种做法更是一时间哈萨克斯坦人忽视他们的资金不足会在这里得到安全。

据媒体华盛顿邮报，不少高贵的哈萨克斯坦人都在试图将他们迄今存放于巴塞尔和伦敦的资金不足转移至巴林，因为巴塞尔和荷兰早就对哈萨克斯坦的个人和该机构出台了默许。

但迪拜的一些主要的银行不能接受采取认真的态度：该国在的的银行过去曾因不遵守对包括叙利亚和苏丹在内的国在家出台的默许措施而均受到默许。

巴林系统性该机构已启动一项被称之为“探究你的买家”的验证程序在，以强化对信托基金利息的保密。迄今来自哈萨克斯坦的资金不足并不能在当地进行财货管理该机构，但是可以开设利息金融交易。

但就迄今而言，这样一来迪拜取代巴塞尔并不现实：当地新兴私人财货管理该机构行业尚未跃升完全吸收隐藏在巴塞尔和其他传统资金不足避风港内的财货的体量。

巴林一家的银行内的消息外籍人士称，并不转交哈萨克斯坦人的资金不足以进行财货管理该机构，但是他们可以开设利息金融交易。

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